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荷兰珠宝商要把好“黑钱检查关”,否则视作同谋

据荷兰警方和税务调查服务机构FIOD说,名贵手表的珠宝销售商应该对那些希望用“黑钱”购买劳力士或其他名表的罪犯保持警觉。根据荷兰媒体共同日报有关报道,FIOD说,有迹象表明,珠宝商不总是报告说这些手表是以现金支付的。


劳力士(Rolex)和百达翡丽(Patek Philippe)等品牌的手表,价值往往数万欧元。但是,规定销售商必须报告超过1万欧元的现金付款,因为属于“不寻常的交易”。


FIOD总监博舍(Thomas Bosch)在NOS 电台中说,这些手表在犯罪集团中非常受欢迎,往往被视为身份地位的象征,不仅可以保值,且体积小,易于携带,并且还可以用于支付犯罪服务。此外,犯罪集团用犯罪获得的金钱购买,也达到洗钱的目的。


荷兰珠宝商要把好“黑钱检查关”,否则视作同谋


珠宝商共同负责


如果珠宝商认为客户可疑,但仍继续出售手表,则珠宝商应对洗钱负上部分责任。博舍说:“珠宝商必须仔细检查自己的顾客是谁,首先要对用现金支付的顾客保持警惕。要知道,如果有人合法地赚了钱,那可以通过银行支付完成,为什么还会用现金支付呢?”


司法该部门目前正在调查一名协助洗钱的珠宝商的案件。FIOD不想现在就此讨论这个问题,但指出在案件的调查中,越来越多地出现名贵手表,这增加了司法机构对珠宝商帮助犯罪集团洗钱的怀疑。


博舍说:“如果交易过程中珠宝商提出问题,而客户未能提供正确的答案,那么珠宝商应该简单地拒绝该客户。”


司法部和警方正在与珠宝行业进行对话,使每个人都更加了解犯罪者的行为,他们从刑事调查中获得的知识,也将与珠宝商共享。

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